力帆实业（集团）股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告
发布时间：2017-01-10 | 点击量：
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2017-002
力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年1月6日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2017年1月9日（星期一）以通讯方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议应参会监事6名，实际参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果： 6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于2017年度开展远期结售汇业务的议案》（公告编号：临2017-003）。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2017年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》
表决结果： 6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股子公司2017年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告》（公告编号：临2017-004）。
（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果： 6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司2017年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2017-005）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一七年一月十日
