证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-014
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2014年4月8日以现场会议方式召开第二届监事会第十八次会议。会议通知及议案等文件已于2014年3月22日以传真或电子邮件方式送达各位监事，应参会监事6人，实际参会监事6人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
3、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度利润分配的议案》
同意公司2013年度利润分配的预案按2013年12月31日公司1,010,388,087股总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利252,597,021.75元。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年日常关联交易计划的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
6、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年四月九日
