证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2015-071
力帆实业（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月12日
(二) 股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 669,027,898 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.19 |
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席7人，董事陈巧凤、尹喜地、陈雪松及独立董事王巍、管欣因出差，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书及部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于增补选举陈卫为力帆实业（集团）股份有限公司非独立董事候选人的议案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 4.02 | 关于增补选举谭冲为力帆实业（集团）股份有限公司非独立董事候选人的议案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于增补选举徐世伟为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事候选人的议案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 5.02 | 关于选举陈煦江为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事候选人的议案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决的议案中涉及关联交易的《关于力帆实业（集团）股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的议案》不涉及关联股东，不涉及回避表决安排。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰、项瑾
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
力帆实业（集团）股份有限公司
2015年8月13日
